Một kỹ sư phần mềm của Google vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vì bị cáo buộc lợi dụng dữ liệu nội bộ chưa được công bố để đặt cược trên sàn dự đoán Polymarket, thu về khoảng 1,2 triệu USD (khoảng 30.600.000.000 VND). Đây là vụ việc nổi bật nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi insider trading trên các nền tảng dự đoán sự kiện — một lĩnh vực đang ngày càng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý toàn cầu.

Michele Spagnuolo và cáo buộc gian lận nghiêm trọng

Theo cáo trạng hình sự được công bố tại New York, Michele Spagnuolo, 36 tuổi, mang quốc tịch Italy và cư trú tại Thụy Sĩ, là kỹ sư phần mềm tại Google. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc ông này đã truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của Google để lấy dữ liệu "Year in Search" — bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm hàng năm — trước khi thông tin này được công bố ra công chúng.

Với bí danh "AlphaRaccoon" trên Polymarket, Spagnuolo bị cáo buộc đã đặt cược tổng cộng khoảng 2,75 triệu USD (khoảng 70.125.000.000 VND) và thu lợi khoảng 1,2 triệu USD (khoảng 30.600.000.000 VND). Tỷ lệ dự đoán chính xác bất thường cao — đặc biệt trên hơn 23 hợp đồng liên quan đến Year in Search — đã thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra.

Ba tội danh được đưa ra gồm:

  • Gian lận hàng hóa (commodities fraud): tối đa 10 năm tù
  • Gian lận điện tín (wire fraud): tối đa 20 năm tù
  • Rửa tiền (money laundering): tối đa 20 năm tù

Nếu bị kết án toàn bộ, ông này có thể đối mặt với mức án lý thuyết lên tới 50 năm tù. Sau khi bị bắt tại New York, Spagnuolo được tại ngoại với khoản bảo lãnh 2,25 triệu USD (khoảng 57.375.000.000 VND), trong đó 100.000 USD bằng tiền mặt và 50.000 USD phải nộp ngay trong ngày đầu tiên.

Dự đoán về D4vd — "tín hiệu đỏ" khiến điều tra vào cuộc

Điểm mấu chốt khiến cơ quan điều tra chú ý là một dự đoán cực kỳ chính xác: Spagnuolo đặt cược rằng D4vd — một nghệ sĩ indie ít tên tuổi — sẽ trở thành người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025. Kết quả đúng như dự đoán.

Theo công tố viên, không có cơ sở hợp lý nào từ dữ liệu công khai để đưa ra dự đoán chính xác đến vậy về một cái tên tương đối xa lạ. Đây được xem là bằng chứng hoàn cảnh quan trọng nhất, cho thấy bị cáo đã tiếp cận thông tin nội bộ trước khi công bố.

Đáng chú ý, cùng ngày DOJ khởi tố hình sự, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đệ đơn kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả toàn bộ lợi nhuận, nộp phạt bổ sung, cấm giao dịch và áp lệnh cấm vĩnh viễn.

Polymarket đang ở đâu trong bức tranh pháp lý?

Polymarket từ lâu hoạt động trong vùng xám pháp lý. Nền tảng này cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của các sự kiện chính trị, thể thao, địa chính trị và xu hướng internet — không phải mua bán cổ phiếu, nhưng cũng không hoàn toàn là cờ bạc truyền thống.

Tuy nhiên, bức tranh đang thay đổi nhanh chóng. Ngày 25/11/2025, CFTC đã cấp phép cho Polymarket hoạt động tại thị trường Mỹ theo hình thức sàn giao dịch có quy định. Nền tảng này hiện được định giá 9 tỷ USD sau khi nhận đầu tư từ Intercontinental Exchange, với khối lượng giao dịch tháng 1/2026 đạt 12 tỷ USD.

Ngày 23/3/2026, Polymarket công bố cập nhật quy tắc toàn vẹn thị trường, bổ sung các điều khoản chống insider trading và thao túng thị trường. Phiên bản dành cho thị trường Mỹ hiện vận hành theo ba lớp giám sát: đối tác giám sát giao dịch bên thứ ba, bộ phận theo dõi giao dịch bất thường theo thời gian thực, và hợp đồng dịch vụ quản lý với Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA).

Đây không phải vụ đầu tiên. Đầu năm 2026, Gannon Ken Van Dyke — một hạ sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Mỹ — cũng bị truy tố vì sử dụng thông tin mật về Chiến dịch Maduro để kiếm hơn 400.000 USD (khoảng 10.200.000.000 VND) trên Polymarket.

Phản ứng của Google và bài học cho ngành công nghệ

Google xác nhận đã đình chỉ công tác nhân viên liên quan và đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Trong tuyên bố chính thức, công ty cho biết: "Nhân viên này đã truy cập tài liệu marketing thông qua các công cụ mà toàn bộ nhân viên đều có thể sử dụng, nhưng việc dùng thông tin đó để đặt cược là vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty."

Cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là giai đoạn cáo trạng — chưa có phán quyết có tội. Mọi cáo buộc trong cáo trạng hình sự liên bang cần được phân biệt rõ với kết luận cuối cùng của tòa án.

Vụ việc đặt ra câu hỏi quan trọng về kiểm soát truy cập dữ liệu nội bộ tại các công ty công nghệ lớn, đặc biệt khi các nền tảng dự đoán sự kiện ngày càng phổ biến. Đối với người dùng và nhà đầu tư quan tâm đến các sàn dự đoán tương tự, vụ Spagnuolo là lời nhắc nhở rõ ràng rằng cơ quan quản lý Mỹ đang theo dõi sát sao — và các hành vi lợi dụng thông tin nội bộ, dù trên thị trường chứng khoán hay sàn dự đoán sự kiện, đều có thể bị truy tố hình sự nghiêm khắc.

Nguồn